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中国银行敦煌支行成功堵截一起客户伪造资料申办信用卡事件

2017-09-13 15:31来源:每日甘肃网 

  每日甘肃网讯 9月7日,一年轻男子带领五名客户到敦煌阳关东路支行申请办理5张信用卡,大堂经理李冰进行了热情接待。

  客户自称都是敦煌市某公司员工,并且持有加盖了公司印章的工资收入证明。李冰对五人的身份信息进行了认真核对,确定均为办卡人本人。在客户填写申请表时,领头年轻男子在旁边指导其余5位客户填写。李冰通过进一步审核客户提供的相关资料,发现五名客户的工资证明均为同一天出具,工资卡流水均为工商银行自主回单箱打印,且打印期间均为2017年2月8日至2017年8月28日。

  这时,李冰觉得有点可疑,即保持了较高的警惕性。在客户资料填写完毕离开后,李冰根据客户填写的单位固定电话进行核实,发现所提供电话无法接通,于是感觉更加可疑。李冰又会同副行长马福军、客户经理刘洁认真核查客户提供的资料,发现客户彭某和王某的银行卡流水中卡号不一致,但二人的账号为同一账号,另一客户孔某的卡号为2703开头且为20位数,完全不符合银行卡19位的规定,确定流水为虚假资料。

  为慎重起见,大堂经理及时向主任及主管行长做了汇报,同时向该公司人事部负责人进一步核实这5人身份,对方告知这5人都不是该单位员工。通过现场辨认,发现工资证明上加盖的公章也是伪造的。于是,该行果断拒绝了这五人的办卡申请。

  由于敦煌阳关东路支行员工认真审核客户身份及办卡资料,及时发现诸多疑点,最终成功堵截了一起利用伪造资料申办信用卡的恶性事件。通过此次事件使大家更加认识了在信用卡办理过程中资料审核、电话核查等环节的重要性。他们将继续加强对信用卡申请资料的核实,从源头遏制欺诈案件的发生,绝不给不法分子可乘之机。(李冰)

 编辑:[王怡然]
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